日企总务卷款来台洗钱判刑

日企总务卷款来台洗钱判刑

1 年前

来源:联合报

日本三协株式会社总务课长中泽祥基,被高雄地方法院依违反洗钱防治条例,判处有期徒刑4年。图/联合报系资料照片

日本三协株式会社前总务课长中泽祥基监守自盗,五年前最后一次盗取五亿日圆后,与假离婚的吕姓台籍前妻来台藏匿,再藉由高价名表等精品洗钱、购置不动产。高雄地院昨天依洗钱罪判中泽有期徒刑四年、吕女三年半、协助洗钱的吕女胞妹判三年,并没收犯罪所得新台币近一亿四千万元,可上诉。

起诉指出,中泽祥基任职三协会社总务课长期间,陆续盗取公司存款廿多亿日圆。他五年前最后一次盗取五亿日圆之际,与台湾籍妻子吕姓女子假离婚,将部分赃款以支票存入吕女帐户,再拿一亿多元赃款狂扫名牌皮件、名表,迅速带着潜逃来台藏匿。

两人先投宿高雄市区一家五星级饭店,依计画将名表、皮件销售变现,又陆续在鼓山、鸟松区以吕女胞妹名义购置不动产,奢华度日。藏匿期间,吕女曾赴澳门豪赌两千万元,两人四年花了上千万元。

中泽去年四月十六日疑因发现行踪暴露而打算离台,到移民署申办出境文件时,遭刑事局依日方通知查获。警方搜索中泽在鸟松区住处,查扣许多高价名牌皮件和名表、钻戒。中泽、吕女及吕女胞妹承认洗钱,高雄地检署依洗钱罪嫌起诉三人。高雄地院审理后依洗钱罪判刑,并没收三人洗钱犯罪所得共新台币一亿三千九百多万元,但这些钱未查扣到案。

FJ時事新聞
责任编辑:黄达_HS104

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2019-8-30 4:52

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